大宗商品現(xiàn)貨交易類

在“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念催化下，一大批電商平臺爭先恐后生長在大宗商品領(lǐng)域，魚龍混雜。一些平臺表面上進行著金銀、原油、有色金屬、蔬菜等等現(xiàn)貨交易，實際上卻變相進行非法期貨交易類的（集資詐騙）非法集資。

一、主要犯罪手法

1、非法成立大宗商品現(xiàn)貨交易平臺或冒用合法成立的大宗商品現(xiàn)貨交易平臺。

2、通過網(wǎng)絡(luò)企業(yè)微信、公眾號、QQ、網(wǎng)頁彈窗等網(wǎng)絡(luò)客戶端和網(wǎng)絡(luò)新媒體，向社會公眾大肆宣傳交易平臺虛假盈利模式，向參與人提供虛假的K線圖，誘使社會公眾參與。

3、采取開放式大宗商品交易軟件APP，誘使欲參與的社會公眾下載參與所謂“實盤”交易，而實際是讓資金流入到受控平臺。

4、設(shè)立微信群、直播間，采取“專家”“導(dǎo)師”或“一對一”幫助模式，指導(dǎo)新參與人參與交易，初期給予不菲盈利。期間，參與人一般須按交易筆數(shù)和金額向“導(dǎo)師”和“一對一”交易員支付傭金。

5、從表象交易方式上看，主要采取變相期貨交易方式，具有“T+0”、保證金、高杠桿、每日無負債結(jié)算制度等期貨交易特征，一般通過電子商務(wù)和分散式柜臺交易方式與客戶進行沒有真實資金的虛擬交易，無實質(zhì)現(xiàn)貨交割。

6、在實際交易方式上，幕后操縱交易和價格走勢，設(shè)立“老鼠倉”。虛增參與交易戶數(shù)、交易頻次、交易金額等信息，造成虛假交易繁榮假象，先使交易價格上漲，吸引大量參與人大量投資參與。爾后，操控交易價格不斷下降，直致價格跌落到遠低于參與人購買價格；期間，“專家”、“導(dǎo)師”配合“反向喊單”，造成參與人巨額虧損，從中收割“韭菜”牟取暴利，詐騙集資參與人。

7、當參與人受損欲退出時，頻繁將“導(dǎo)師”和“交易指導(dǎo)員”更換成“高級導(dǎo)師”和“高級交易指導(dǎo)員”，或者更換另一個交易平臺，誘導(dǎo)參與人再投入更多資金，其從中賺取更多手續(xù)傭金，使參與人進一步走向更深陷阱；當參與人欲提現(xiàn)退出時，設(shè)置復(fù)雜出金門檻，限制參與人退出。

二、風險識別

1、甄別是否是合法成立的大宗商品現(xiàn)貨交易平臺，是否有合法的批準文件，是否是冒用合法的大宗商品現(xiàn)貨交易平臺。

2、目前國家只批準大連、上海、鄭州、中國金融四家期貨交易所，如果在交易方式上看，與上述四家期貨毫無關(guān)聯(lián)而采用期貨交易方式，進行期貨類標準化合約交易，沒有實物的現(xiàn)貨交易和實物轉(zhuǎn)移交割的都是非法的。

3、從交易品種上看，正規(guī)大宗交易平臺，交易品種繁多，而虛假交易平臺一般交易品種單一。

4、從交易方式上看，正規(guī)期貨和大宗商品要求必須是集中競價交易，交易完成后一般不需要實物交割轉(zhuǎn)移，不準采取分散式柜臺交易方式與客戶進行沒有真實資金的虛擬交易。

5、從年化收益率上看，其年化收益率明顯高于該行業(yè)平均年化收益率。